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美國眾議院在2013年3月開始就司法部的決定進行調查，發現司法部不起訴匯控，並非因為缺乏證據，反而司法部的刑事組資產沒收及洗錢科，早在2012年9月初便臺南市南化區定存銀行推薦新北市萬里區外匯定存推薦建議高雄市仁武區銀行推薦就事件起訴匯控。高雄市小港區外匯定存
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這份由美國眾議院金融服務委員會撰寫的調查報告，題為《大到不能監禁》(Too Big to Jail)，強調匯控沒被起訴，只因其規模大。匯控發言人表示，不評論該份報告。匯控股價昨日在港高雄市甲仙區附近銀行升1.7%，其美國預託證券在昨晚早段，較港股收市價再升近1%。基隆市仁愛區外匯理財推薦高雄市永安區理財銀行推薦臺中市北區銀行分行高雄市鹽埕區定存銀行推薦新北市新莊區外匯推薦銀行
然而，英國財相歐思邦在9月中旬向時任Fed致信，表示就美國執法部門對英國銀行的行動表示關注，認為相比美國本土臺北市信義區定存銀行推薦的銀行，美國當局對待英國銀行並不公平，又指若美國對匯控這類「系統重要性金融機構」進行檢控，會引發金融市場嚴重動盪及破壞經濟穩定，尤其是對歐洲及亞洲。
現時匯控尚在「守行為」中，但調查報告沒有提及是否有高雄市燕巢區附近銀行高雄市六龜區銀行分行後續行動，只在總結時強調，美國人民有權知道事實的真相，並指出司法部有急切需要通知國會，作出此決定的背後原因，以讓國會透過立法職能，解決「大到不能監禁」的問題，而非因銀行規模的大小，容許雙重司法制度的存在。
匯控在2012年捲入洗黑錢醜聞，集團被指在2006年至2009年協助墨西哥及哥倫比亞的販毒集團，清洗總值8.81億美元的黑錢。美國司法部經調查後，最終在2012年12月與匯控達成和解協議，匯控向當局支付19.2億美元，並接納為期5年的「延後起訴新北市雙溪區外匯定存協議」。「守行為」期間，當局會評估和監察其合規制度的改善進度。今年初，當局把「守行為」的期限再延一年至2018年。
滙控 (HK-0005) ( (US-HBC) )(HSBA-UK)涉嫌為墨西哥及哥倫比亞毒販洗黑錢案，獲美國司法部罰款19.2億美元「輕判」。美國國會眾議院金融服務委員會發表名為《大到不能監禁》(Too Big to Jail)的調查報告，披露當年英國財相歐思邦(George Osborne)曾向去信美國聯準會(Fed)施壓，報告質疑司法部不起訴滙控，是基於外交壓力，而非法律理據。
臺南市新市區外匯定存推薦臺北市中山區銀行分行臺南市將軍區外匯理財推薦外電引述司法部發言人反駁控訴，指不起訴滙控是衡量多項因素後的決定，包括可能會影響無辜第三方，例如僱員、客戶等。滙控及英國財政部亦拒絕回應臺北市萬華區投資外匯。臺北市北投區附近銀行
報告顯示，英國政府新北市深坑區外匯理財推薦基隆市中山區投資外匯多方面向美國當局施壓，除歐思邦的信件外，有英國官員亦曾經向美國官員臺北市內湖區理財銀行推薦投訴，美國對英國高雄市鳳山區理財銀行推薦銀行採取過分進取的行動，以圖削弱英國銀行到當地做生意的意欲。英國金融服務管理局則積極拉攏美國司法部與匯控高層會面，最終雙方在2012年11月舉行會談，匯控提出以「延後起訴協議」代替檢控。在此約1個月後，司法部正式決定不起訴匯控。
星島日報、香港明報綜合外媒報導，報告提到，歐思邦曾去信時任Fed主席的伯南克(Ben Bernanke)，關注美國起訴英國銀行，並指出若滙控被起訴，將影響全球金融及經濟穩定，對歐洲及亞洲影響尤甚。報告又指，司法部內部人員曾建議起訴滙控，但時任美國司法臺中市石岡區理財銀行推薦部長霍爾德(Eric Holder)及其他高官因為擔心引起全球金融市場動盪，拒絕聽從內部人員的建議。惟報告相信司法部是受到英國施壓才決定和解。臺南市後壁區投資外匯
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